Gouvernance d’entreprise

Politique fondamentale de la gouvernance d’entreprise

Takeuchi s’est engagé à perdurer comme organisation digne de confiance, capable d’accroître en permanence la valeur de l’entreprise tout en s’acquittant de ses obligations envers les actionnaires et toutes les autres parties prenantes. C’est pourquoi nous faisons du maintien d’un modèle efficace de gouvernance d’entreprise une priorité pour parvenir à une gestion équitable et transparente de nos opérations. Nous nous sommes également engagés à moderniser la gouvernance d’entreprise en établissant un cadre administratif qui facilitera les prises de décision rapides et adéquates et une communication précise des objectifs de gestion à d’autres personnes.

Structure de la gouvernance d’entreprise

1. Aperçu

• Le conseil d’administration comprend trois directeurs (excluant les directeurs membres du comité des audits et de la supervision) et trois directeurs externes membres du comité des audits et de la supervision. Le conseil d’administration est l’unité de prise de décisions la plus haute classée. Les directeurs se rencontrent une fois par mois pour prendre des décisions concernant des éléments désignés par les politiques de gestion et la réglementation, ainsi qu’à propos d’autres questions importantes. Le conseil d’administration supervise également le rendement de ses directeurs.
• Le conseil d’administration nomme les directeurs exécutifs et les membres de la haute direction responsables de mener les opérations commerciales. Au besoin, les membres de la haute direction sont appelés à participer à des réunions du conseil dans le but d’expliquer de manière précise des décisions de gestion et de mener rapidement des opérations commerciales.
• Le comité des audits et de supervision consiste en trois directeurs externes, dont un étant membre permanent du comité. En principe, le comité se réunit une fois par mois. Les membres du comités participent aussi à des réunions du conseil d’administration ainsi qu’à d’autres réunions importantes. Les membres du comité évaluent le rendement des directeurs et le fonctionnement du système de contrôles internes et effectuent d’autres tâches.

Cadre de la gouvernance d’entreprise

2. Autres informations sur la gouvernance d’entreprise

Contrôles internes

Takeuchi possède une philosophie d’entreprise, un code de conduite, des règles de conformité et un manuel de conformité aux fins de garantir le respect de la réglementation par les directeurs et les employés et de remplir leurs obligations en tant que membres de l’entreprise. Un agent de conformité supervise les activités pour s’assurer que tout le monde connaît ces directives au sein du groupe Takeuchi.

Gestion des risques

Des activités concernant la gestion des risques sont prescrites dans la réglementation de gestion des risques. Nous avons un agent de gestion des risques pour chaque catégorie de risques afin de maintenir un cadre de contrôle et de gestion des risques.

Gestion du groupe

Pour la bonne gestion du groupe Takeuchi, il existe de vastes mesures visant à s’assurer que les directeurs et employés comprennent pleinement la philosophie d’entreprise et le code de conduite de Takeuchi, de sorte que ses filiales mènent les opérations commerciales correctement. Il existe aussi une réglementation de supervision. Takeuchi prend des décisions concernant certaines questions importantes parmi les responsabilités des directeurs de ses filiales. De plus, les filiales soumettent périodiquement des rapports à Takeuchi concernant leurs opérations commerciales.

Audits internes et audits par le comité des audits et de la supervision

Le bureau d’audit interne est indépendant des opérations commerciales et informe directement le président de l’entreprise. Deux membres du personnel à temps plein réalisent des audits sur les opérations et la gestion des risques des unités commerciales. Des directives pour améliorer les opérations sont proposées, le cas échéant. En outre, le bureau d’audit interne partage des informations avec le vérificateur institutionnel concernant les audits internes et financiers.

Des audits du comité des audits et de la supervision sont réalisés par les trois vérificateurs externes sur la base d’un plan annuel d’audit. Les membres du comité communiquent périodiquement des informations sur ces audits avec le vérificateur indépendant. Les membres du comité reçoivent aussi des rapports et des informations complémentaires provenant des sections d’audit interne et effectuent d’autres activités.

Audits financiers

Des audits financiers sont réalisés par Deloitte Touche Tohmatsu LLC conformément à un contrat d’audit