Gobierno corporativo

Política básica para el Gobierno corporativo

Takeuchi está comprometido a permanecer como una organización confiable capaz de aumentar de forma constante el valor corporativo, y a la vez cumplir con sus obligaciones para con los accionistas y demás partes interesadas. Esta es la razón por la cual le damos prioridad al mantenimiento de un sistema eficaz de Gobierno corporativo que suponga una gestión equitativa y transparente de nuestras operaciones. También estamos comprometidos con la mejora del Gobierno corporativo mediante la construcción de un marco administrativo que facilite una rápida y adecuada toma de decisiones, así como la comunicación precisa de los objetivos de gestión a otros.

Estructura del Gobierno corporativo

1. Descripción

• La Junta directiva cuenta con tres directores (excluidos los directores que son miembros del Comité de auditoría y supervisión) y tres directores externos que son miembros del Comité de auditoría y supervisión. La Junta directiva es la unidad de toma de decisiones de más alto rango. Los directores se reúnen una vez al mes para llegar a decisiones acerca de los elementos designados por las políticas, leyes y regulaciones de gestión, así como sobre otros asuntos importantes. La Junta directiva también supervisa el desempeño de los directores.
• La Junta directiva nombra a los directores ejecutivos y funcionarios ejecutivos que son responsables de la realización de las operaciones empresariales. Según sea necesario, se les pide a los funcionarios ejecutivos asistir a reuniones de la junta con el fin de explicar las decisiones de gestión con precisión y llevar a cabo las operaciones empresariales de forma rápida.
• El Comité de auditoría y supervisión está compuesto por tres directores externos, uno de los cuales es un miembro de tiempo completo de este comité. En principio, el comité se reúne una vez al mes. Los miembros del comité también asisten a las reuniones de la Junta directiva y otras reuniones importantes. Los miembros del comité auditan el desempeño de los directores y el funcionamiento del sistema de controles internos y desempeñan otras funciones.

Marco del Gobierno corporativo

2. Más información sobre el Gobierno corporativo

Controles internos

Takeuchi tiene una Filosofía empresarial, un Código de conducta, Normas de cumplimiento y un Manual de cumplimiento con el fin de asegurar que los directores y los empleados cumplan con las leyes, las regulaciones y los Artículos de incorporación, así como con sus obligaciones como miembros de la sociedad. Un Responsable de cumplimiento supervisa las actividades para hacer que todos en el Grupo Takeuchi conozcan estas directrices

Gestión de riesgos

Las actividades relacionadas con la gestión de riesgos están establecidas en las Normas de gestión de riesgos. Tenemos un Responsable de gestión de riesgos para cada categoría de riesgo con el fin de mantener un esquema para supervisar y gestionar los riesgos.

Gestión de grupo

Para una buena gestión del Grupo Takeuchi, existen amplias medidas para garantizar que los directores y empleados entiendan completamente la Filosofía empresarial y el Código de conducta de Takeuchi para que las filiales realicen las operaciones empresariales adecuadamente. También hay reglas de supervisión de grupo. Takeuchi toma decisiones con respecto a ciertas cuestiones importantes entre las responsabilidades de los directores de las filiales. Además, las filiales periódicamente envían informes a Takeuchi acerca de sus operaciones empresariales.

Auditorías internas y auditorías realizadas por la Comisión de Auditoría y Supervisión

El Departamento de Auditoría Interna es independiente de las operaciones empresariales y depende directamente del presidente de la empresa. Dos miembros del personal a tiempo completo realizan auditorías de las operaciones y la gestión de riesgo de las unidades empresariales. Las instrucciones para realizar mejoras se proporcionan según sea necesario. Además, el Departamento de Auditoría Interna puede compartir información de las auditorías internas y las auditorías financieras con el auditor independiente.

Las auditorías de la Comisión de Auditoría y Supervisión son realizadas por los tres auditores externos según un plan de auditoría anual. Los miembros de la comisión comparten información sobre estas auditorías de forma periódica con el auditor independiente. Los miembros de la comisión también reciben informes y otra información de las secciones de auditoría interna y realizan otras actividades.

Auditorías financieras

Las auditorías financieras las lleva a cabo Deloitte Touche Tohmatsu LLC de acuerdo con un contrato de auditoría.