Unternehmensführung

Grundlegende Richtlinie zur Unternehmensführung

Takeuchi verpflichtet sich dazu, weiterhin ein vertrauenswürdiges Unternehmen zu bleiben, das seinen Unternehmenswert kontinuierlich steigert und dabei seinen Verpflichtungen gegenüber den Aktionären und allen anderen Stakeholdern nachkommt. Aus diesem Grund machen wir ein effektives Unternehmensführungssystem unserer Aktivitäten zu unserer Priorität für ein faires und transparentes Management. Wir verpflichten uns ebenfalls dazu, unsere Unternehmensführung ausweiten, indem wir administrative Rahmenbedingungen schaffen, welche uns ein schnelle und gründliche Entscheidungsfindung und die stimmige Übermittlung der Managementziele an andere ermöglichen.

Unternehmensführungsstruktur

1. Übersicht

• Der Vorstand hat drei Mitglieder (nicht eingerechnet Vorstandsmitglieder, die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrates sind) sowie drei externe Mitglieder, die Mitglieder im Prüfungs- und Aufsichtsrat sind. Der Vorstand ist die höchste Entscheidungsinstanz. Die Vorstandsmitglieder kommen einmal im Monat zusammen, um zu den in den Managementrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Themen Entscheidungen zu treffen und andere wichtige Angelegenheiten zu behandeln. Darüber hinaus überwacht der Vorstand die Leistung der Vorstandsmitglieder.
• Der Vorstand ernennt für die Durchführung der Geschäftstätigkeiten zuständige Geschäftsführer und leitende Angestellte. Je nach Bedarf können leitende Angestellte zur Teilnahme an Vorstandssitzungen aufgefordert werden, um detaillierte Erklärungen zu Geschäftsentscheidungen abzugeben und Geschäftsabläufe zu beschleunigen.
• Der Prüfungs- und Aufsichtsrat besteht aus drei externen Vorstandsmitgliedern, von denen einer hauptamtlich für dieses Gremium tätig ist. Der Prüfungs- und Aufsichtsrat kommt grundsätzlich einmal im Monat zusammen. Darüber hinaus nehmen die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats an Vorstandssitzungen und anderen wichtigen Besprechungen teil. Die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats prüfen die Leistung der Vorstandsmitglieder und das Funktionieren des internen Kontrollsystems und führen darüber hinaus auch andere Aufgaben durch.

Rahmenbedingungen der Unternehmensführung

2. Weitere Informationen über Unternehmensführung

Interne Kontrollen

Takeuchi hat eine Unternehmensphilosophie, einen Verhaltenskodex, Compliance-Vorschriften und ein Compliance-Handbuch mit dem Ziel sicherzustellen, dass Direktoren und Angestellte die Gesetze und Vorschriften sowie die Satzung befolgen und ihren Verpflichtungen als Mitglieder der Gesellschaft nachkommen. Ein Compliance-Beauftragter überwacht diese Tätigkeiten, damit jedes Mitglied des Takeuchi Konzerns diese Richtlinien zu Kenntnis nimmt.

 Risikomanagement

Tätigkeiten im Bezug auf Risikomanagement sind in den Vorschriften zum Risikomanagement beschrieben. Wir haben für jede Risikokategorie einen Risikobeauftragten eingesetzt, um die Rahmenbedingungen für die Überwachung und Steuerung von Risiken aufrecht zu erhalten.

Konzernmanagement

Um innerhalb des Takeuchi-Konzerns ein ordnungsgemäßes Management zu gewährleisten, wurden umfassende Maßnahmen ergriffen, durch die Führungskräften und Mitarbeitern das Unternehmensleitbild und der Verhaltenskodex des Takeuchi-Konzerns verdeutlicht wurde und Tochtergesellschaften ihre Geschäftstätigkeit nunmehr auf angemessene Weise durchführen können. Darüber hinaus existieren konzernweite Aufsichtsbestimmungen. In bestimmten Fragen von großer Wichtigkeit trifft Takeuchi Entscheidungen, die sonst in den

Interne Audits und Audits durch den Prüfungs- und Kontrollausschuss

Die interne Revision ist unabhängig von den operativen Geschäftstätigkeiten und berichtet direkt dem Finanzvorstand. Zwei Vollzeit-Mitarbeiter führen Prüfungen der Tätigkeiten und des Risikomanagements von Geschäftseinheiten. Bei Notwendigkeit werden Maßnahmen für die Verbesserung vorgegeben. Darüber hinaus teilt die Interne Wirtschaftsptüfung Informationen über interne und Finanzprüfungen an den unabhängigen Wirtschaftsprüfer weiter.

Prüfungen durch den Prüfungs- und Kontrollausschuss werden von drei außenstehenden Geschäftsführern auf Basis eines jährlichen Revisionsplans durchgeführt. Ausschussmitglieder tauschen regelmäßig mit den unabhängigen Wirtschaftsprüfern Informationen über diese Prüfungen aus. Die Ausschussmitglieder erhalten Berichte und andere Informationen von der internen Revision und führen andere Tätigkeiten aus.

Finanzprüfungen

Im Rahmen des Prüfungsauftrages werden Finanzprüfungen von Deloitte Touche Tohmatsu LLC  durchgeführt.